Adeguata verifica del cliente e antiriciclaggio

[sgaravagli]

Buongiorno cari colleghi,

compilo regolarmente il registro antiriciclaggio, vorrei tuttavia chiedervi come vi comportate con la compilazione del modulo di adeguata verifica del cliente

quando lo fate compilare?

a chi lo fate compilare? alla proposta, al preliminare, al conferimento di incarico (se fosse un verbale ?), al raccoglimento di una richiesta?

potrei informarmi altrove ma sono certo che qui su immobilio le risposte saranno celeri e precise

grazie in anticipo

 

[SaraMg]

Buongiorno, sono stata un po' assente causa maternità e so che ci sono state delle novità per quanto riguarda l'antiriciclaggio, io il registro della clientela lo compilo a conferimento dell'incarico.

 

[Umberto Granducato]

Adeguata verifica alla proposta/preliminare
Il registro non si compila piu da luglio

 

[sgaravagli]

@Umberto Granducato

ciao Umberto quindi se ho capito bene non devo più compilare il registro antiriciclaggio e compilare il modulo di adeguata verifica alla proposta/preliminare?

sai se è una normativa nazionale? se si mi potresti inviare i riferimenti normativi?

grazie

 

[Umberto Granducato]

la normativa è entrata in vigore in luglio, se cerchi in giro sul forum la trovi (o comunque sul web)
L'adeguata verifica la dovresti fare al preliminare o al momento dell'eventuale incarico ossia al momento in cui instauri il rapporto col cliente,
Poi vedo che ognuno fa a modo suo....

 

[osammot]

Buongiorno amici e colleghi.
In allegato circolare MEF.
Spero sia di aiuto.
Buon lavoro

 

[sgaravagli]

@osammot

grazie

 

[osammot]

non c'è di che @sgaravagli