Antiriciclaggio Regold

[MauryMaxx]

Ho avuto un contatto con Regold in merito all'antiriciclaggio e alle normative vigenti, sembra un servizio interessate, ne avete avuto notizia ? quelcuno è abbonato con loro ?

Io uso libro Buffetti ma a sentir loro è inadeguato..

Grazie

 

[Laura merla]

Anche io pongo il medesimo quesito..

 

[topcasa]

Io uso gesti con antiriciclaggio integrato

 

[MauryMaxx]

Nessuno ?

 

[topcasa]

Gestim

 

[MauryMaxx]

Domanda.. ma voi la raccolta dati antiriciclaggio la fate solo all'acquirente o anche al venditore ?

Da che anno è obbligatorio fare la raccolta dati, verifica cliente e rischi ? 2007 ?

Grazie

 

[SaraMg]

Buongiorno a tutti,
riporto un articolo apparso sul sole 24 ore di ieri:
l'agente di affari in mediazione immobiliare è tenuto all'identificazione della clientela, all'adeguata verifica, alla registrazione dei dati e, nel caso, alla segnalazione di operazioni sospette. Gli obblighi scattano quando:
1)vi è instaurazione di rapporto continuativo o conferimento di un incarico a svolgere una prestazione professionale,
2)esecuzione di operazioni che comportino trasmissione o movimentazione di importi pari o superiori a € 15.000 (sia unica operazione che frazionata),
3)sospetti di riciclaggio.
Per i contratti di locazione dice: Il valore dell'operazione da registrare è il canone mensile o periodico che risulta dal contratto. Se il canone è inferiore a €15.000 non si effettua alcuna identificazione.
Spero possa essere utile, buona giornata.