Archivio unico operazioni - Aste

[VivianaG.]

Buongiorno, se è stata fatta un assistenza di un acquisto immobile all'asta è da inserire nell'archivio unico cartaceo operazioni/ clienti Normativa antiriciclaggio? Grazie mille per la risposta

 

[PROGETTO_CASA]

Buongiorno, se è stata fatta un assistenza di un acquisto immobile all'asta è da inserire nell'archivio unico cartaceo operazioni/ clienti Normativa antiriciclaggio? Grazie mille per la risposta

Quella è consulenza senza ricevere alcuna caparra

 

[dormiente]

La consulenza non si mette nell'antiriciclaggio?

 

[PROGETTO_CASA]

La consulenza non si mette nell'antiriciclaggio?

A naso non direi proprio, manca la natura mediatoria del controllo

 

[dormiente]

L'antiriciclaggio non riguarda solo la natura mediatoria, mi sembra che non si debbano superare i 15.000 euro.

 

[PROGETTO_CASA]

L'antiriciclaggio non riguarda solo la natura mediatoria, mi sembra che non si debbano superare i 15.000 euro.

Dici ?

 

[dormiente]

Ho trovato il decreto legislativo n.143 del 3 febbraio 2006, rivolto al gli operatori non finanziari, noi dobbiamo identificare e conservare nell'archivio i dati dei clienti in relazione alle operazioni che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo superiore a € 12.500.
Poi sembra che hai ragione tu perché dice che gli obblighi di identificazione e di registrazione si applicano solo nei casi in cui vi sia stata la conclusione del contratto di compravendita preliminare.
Sempre che nel frattempo le cose non siano cambiate....

 

[PROGETTO_CASA]

Ho trovato il decreto legislativo n.143 del 3 febbraio 2006, rivolto al gli operatori non finanziari, noi dobbiamo identificare e conservare nell'archivio i dati dei clienti in relazione alle operazioni che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo superiore a € 12.500.
Poi sembra che hai ragione tu perché dice che gli obblighi di identificazione e di registrazione si applicano solo nei casi in cui vi sia stata la conclusione del contratto di compravendita preliminare.
Sempre che nel frattempo le cose non siano cambiate....

....se si chiama antiriciclaggio