Buongiorno a tutti,
sono nuovo nel forum e vorrei chiedervi alcuni chiarimenti riguardanti la compilazione del registro antiriciclaggio visto che per la prima volta mi trovo alla compilazione...
nello specifico vorrei capire meglio:
-qual'è la data di identificazione e la data di incarico?
-il cliente è l'acquirente giusto?
-chi dobbiamo inserire nelle generalità del terzo soggetto?..il venditore?
-nel caso di operazione con più venditori come devo procedere?devo inserirne uno in ogni casella e ripetere ogni volta l'acquirente?
-nella sezione "tipologia/codice causale e data" mi confermate che effettuando la registrazione al preliminare dovrò inserire solo il codice e la data relativa al preliminare? o devo inserire anche il codice e la data del rogito pur dovendo ancora stipulare il rogito e magari non rispettando il termine previsto nel preliminare?
GRAZIE GRAZIE GRAZIE..
sono nuovo nel forum e vorrei chiedervi alcuni chiarimenti riguardanti la compilazione del registro antiriciclaggio visto che per la prima volta mi trovo alla compilazione...
nello specifico vorrei capire meglio:
-qual'è la data di identificazione e la data di incarico?
-il cliente è l'acquirente giusto?
-chi dobbiamo inserire nelle generalità del terzo soggetto?..il venditore?
-nel caso di operazione con più venditori come devo procedere?devo inserirne uno in ogni casella e ripetere ogni volta l'acquirente?
-nella sezione "tipologia/codice causale e data" mi confermate che effettuando la registrazione al preliminare dovrò inserire solo il codice e la data relativa al preliminare? o devo inserire anche il codice e la data del rogito pur dovendo ancora stipulare il rogito e magari non rispettando il termine previsto nel preliminare?
GRAZIE GRAZIE GRAZIE..
