Delucidazioni per la compilazione corretta dell'Antiriciclaggio

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Buongiorno, ho comprato da poco il kit antiriciclaggio della FIAIP.
Volevo chiedere, nel registro della clientela che data mettiamo nell' identificazione e nella registrazione per la parte acquirente? E per la parte venditrice ? (tenendo conto che nel registro c'è scritto che la data di registrazione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di identificazione)
Nella scheda analisi rischio, comportamento tenuto cosa facciamo?
A) Al momento dell'operazione
B)dell'instaurazione del rapporto continuativo
C)dell'instaurazione della prestazione professionale
Ringrazio per le eventuali risposte.

 

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Aiutatemiiiiii!!!grazie

 

[Umberto Granducato]

Sono stati bravi a venderti il kit antiriciclaggio, ma magari qualcuno dovrebbe anche spiegarti come usarlo. L'iscrizione a una federazione non ti tutela in niente di niente, sei solo un numero, come diceva un acuto collega è una specie di marchio: 'hai presente i bovini?'
ricordalo quando dovrai rinnovare l'iscrizione.

Volevo chiedere, nel registro della clientela che data mettiamo nell' identificazione e nella registrazione per la parte acquirente? E per la parte venditrice ? (tenendo conto che nel registro c'è scritto che la data di registrazione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di identificazione)

La fiaip indica come momento di registrazione la proposta d'acquisto per l'acquirente e l'accettazione per il venditore. In molti credo che registrino entrambi al momento dell'accettazione. (hai comunque 30 gg di tempo come hai detto tu)

Nella scheda analisi rischio, comportamento tenuto cosa facciamo?
A) Al momento dell'operazione
B)dell'instaurazione del rapporto continuativo
C)dell'instaurazione della prestazione professionale

- Nella norma (cliente collaborativo/trasparente)
- Fuori dalla norma (cliente reticente/poco trasparente)

 

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Grazie mille per la risposta, quindi per l'acquirente se la data di registrazione è quella della proposta di conseguenza quella di identificazione sarà la stessa? E per il venditore la data di identificazione qual'è?
Scusami e grazie per la risposta.

 

[Umberto Granducato]

le date di identificazione sono quella della proposta per l'acquirente e dell'accettazione x il venditore. La data di registrazione è quella del giorno in cui compili i registri
Nessuna scusa, siamo qui apposta