antiriciclaggio

Buongiorno cari colleghi :-) vi scrivo per avere, se possibile, un vostro parere... Dovrei acquisire l'esclusiva di vendita di un nuovo cantiere e con il costruttore si discuteva sulla possibilità di farlo mediante la formula del mandato oneroso (il compenso verrebbe pagato solo dal venditore...

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE . quando si prende l'incarico per la vendita di un immobile ,bisogna: 1) fare la PRIVACY 2) prendere fotocopia di un documento e del codice fiscale 3)fare firmare la DICHIARAZIONE DEL CLIENTE che da l'incarico a vendere 4) registrare nel REGISTRO DELLA CLIENTELA...

Buongiorno a tutti. Chiedo, sempre in materia di antiriclaggio, quando una parte della transazione (acquirente o venditore) viene identificata da altra persona o agenzia o altro...mi risulta che siamo tenuti anche noi come agenti immob. a registrarla, ma dobbiamo compilare anche i moduli noi...

In attesa che il progetto della Community di offrire una guida all'antiriciclaggio ai suoi utenti prenda forma, pubblico volentieri una breve recensione di un libro che ho trovato interessante e ben fatto...

Ciao cari colleghi mi rivolgo a voi per informarmi in merito ad una locazione di un negozio di 170 mq a Milano. Come vi ho detto altre volte non mi occupo molto di locazioni, ma questa è una cliente che seguo da anni e si fida e probabilmente abbiamo trovato l'iquilino. Ora alle luce delle...

Se la FIAIP sbagliasse? La fiaip consiglia di registrare operazioni di importo superiore a 15.000 €uro di canone annuo. Se la normativa intendesse l'importo di tutta la durata del contratto? solo il denaro pagato alla stipula del contartto di locazione? Siamo a circa due anni dalla nuova...

“LE NUOVE SFIDE PER GLI AGENTI IMMOBILIARI PROFESSIONALI” Antiriciclaggio e certificazione energetica: sono queste “le nuove sfide per gli agenti immobiliari professionali” di cui si è parlato in un convegno di aggiornamento nella sede bergamasca della Fiaip, la Federazione italiana agenti...

FIAIP BERGAMO ORGANIZZA IL CONVEGNO APERTO “LE NUOVE SFIDE PER GLI AGENTI IMMOBILIARI PROFESSIONALI” Mercoledì 30 settembre 2009 Sede provinciale Fiaip, Bergamo Via Milano 1/A h. 14.30 – 17.00 PROGRAMMA: h. 14.30: accoglienza e accreditamento h. 14.45: inizio lavori •Antiriciclaggio...

E' notizia di oggi: Nella modifica alla sanatoria che consente il rientro dei capitali, il cosiddetto scudo fiscale, oltre ad altre aggiunte che riguardano l'ampliamento delle garanzie anche per un lungo elenco di reati tributari e penali è previsto anche la cancellazione dell'obbligo...

Buongiorno a tutti. Sono un prossimo AI che sta per fare l'esame e sto aprendo un'agenzia in società con mia mamma regolarmente iscritta alla CCIAA di Venezia. Siccome manca poco poco alla mia apertura ( 1 ottobre) mi manca solo sapere cosa devo fare con l'antiriciclaggio ( conosco tutta la...

Sto effettuando una vendita di un immobile dove l'acquirente è una ragazza che lavora all'estero ed ha fatto fare al notaio regolare procura al padre, in modo che possa gestire lui l'intero suo patrimonio conto in banca, pagamenti ecc. Ho scritto il preliminare a nome della ragazza con relativi...

Durante il convegno verranno proiettati gli interventi dei relatori più eminenti del panorama nazionale in materia di antiriciclaggio, quali il Ministero dell’Economia e delle Finanze oltre che la Guardia di Finanza riunitisi a Roma per il convegno nazionale Fiaip Antiriciclaggio del 06 maggio...

Dopo un "salto" dell'Agenzia come bisogna comportarsi con le parti: il Venditore ha pagato una cifra concordata mentre l'acquirente rifiuta ogni trattativa e mi obbliga a proseguire in una causa civile In caso di rifiuto consegna dei documenti (c.identità,rogito.,ecc) come bisogna comportarsi...

Nella giornata del prossimo 6 maggio, a partire dalle ore 10.00, si terrà a Roma, presso l’Auditorium BNL, il Convegno Nazionale Fiaip sull'Antiriciclaggio, organizzato da Fiaip Nazionale di concerto con l'Ufficio Studi Fiaip e l’AIRA -Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio-...

Ho fatto tempo fà un preliminare che ho registrato nell'antiriciclaggio dove il promissario acquirente era una socità e ho inserito i dati dell'amministratore. Ora la persona ha deciso invece di far acquistare la nuda proprietà ai figli e tenersi lei l'usufrutto. Come devo fare con...

Vengo a sapere in queste ore che ci sarebbero ulteriori novità in materia di antiriciclaggio per gli Agenti Immobiliari e le proprie agenzie. Chiunque venga a conoscenza di fatti e soluzioni riguardo queste novità è pregato di postarle in questo topic in modo da condividere le informazioni e...

Salve, vorrei un aiuto per la compilazione del registro antireciclaggio, ho aperto da poco l'agenzia immobiliare. Ho un registro Antireciclaggio per operatori non finanziari,della Buffetti, va bene questo o è necessario aver il programma sul pc? Grazie

Come molti di voi sapranno, la terza direttiva ha cambiato molte delle carte in tavola della legge antiriciclaggio. Ma in cosa consiste e cosa dobbiamo fare? Per fortuna ci vengono in aiuto le Wiki immobiliari, e in particolare i chiarimenti e la modulistica che Ketty Increta con l'aiuto del...

ci sono delle assicurazioni da fare, o a cosa serve?