Salve a tutti, sono alle prime armi con l'antiriciclaggio e desideravo chiedervi aiuto al riguardo, non ho chiaro tre punti:
- La differenza tra la figura del cliente e quella del titolare effettivo
- In che momento dell' operazione dobbiamo compilare la scheda dell'analisi del richio
- Chi e' il terzo soggetto
Vi ringrazio anticipatamente , buoni affari a tutti !
- La differenza tra la figura del cliente e quella del titolare effettivo
- In che momento dell' operazione dobbiamo compilare la scheda dell'analisi del richio
- Chi e' il terzo soggetto
Vi ringrazio anticipatamente , buoni affari a tutti !
