Antiriciclaggio e locazioni: E se la FIAIP sbagliasse?

[Antonio Troise]

Se la FIAIP sbagliasse?
La fiaip consiglia di registrare operazioni di importo superiore a 15.000 €uro di canone annuo.
Se la normativa intendesse l'importo di tutta la durata del contratto?
solo il denaro pagato alla stipula del contartto di locazione?

Siamo a circa due anni dalla nuova normativa , è non siamo ancora certi su come comportasi per le locazioni.
Grazie e buon lavoro.

 

[Antonio Troise]

...eventualmente chi la paga le sanzioni?

 

[catia]

Io ho FIMAA e ci dice che le locazioni non vanno registrate ... o mi sono persa una corsa?

 

[Antonio Troise]

...... dalla padella alla brace.......
Due associazioni di categoria che consigliano ai loro iscritti due modi completamente differenti!!!!!

 

[Id0]

Le scritture private non autenticate di natura negoziale: cosa è un CONTRATTO di affitto/locazione?

non si può riciclare forse affitando?

Dove è scritto che sono escluse dalla registrazione nella direttiva antiriciclaggio?

I decreti e le leggi ci sono: dategli un ocio

 

[Luciano Passuti]

Vi informo che e' stato il Ministero a confermare a Fiaip che le locazioni sono soggette alle normantive della 3a Direttiva !
La normantiva antiriciclaggio non dice nulla sulle locazioni, ma il Ministero ha ufficializzato per iscritto l'obbligo ...............e quindi !!!!!!

 

[Id0]

Perchè chi ha scritto il decreto lo riteneva "ovvio" non parlava di compravendite ma di "operazioni"...

ma da noi nulla è ovvio

Siamo complicatori di natura, non cerchiamo mai di semplificare ma sempre di trovare il "buco", specie per non fare

Che sappia io cìò che non è escluso, di solito, è compreso

 

[Antonio Troise]

Gentile luciano passuti,
ma su quale base la FIAIP consiglia di considerare il canone annuo? Non c'è scritto da nessuna parte!!!!!
Potrebbe essere preso in considerazione come importo, tutto lìintero contratto e non solo il primo anno, perche no?
Potrebbe essere preso in considerazione solo l'importo (mensilità e deposito cauzionale) al momento della firma del contratto, perchè no?

Se ci fossero dei controlli e risulterebbe falso il consiglio della FIAIP, le sanzioni sono a carico.....?

 

[Id0]

Quella che esponi tu Antonio è effettivamente un vuoto nella norma, solo un interpello potrebbe risolverlo.

 

[Luciano Passuti]

A breve interverra' sul Forum il collega Armando Barsotti Coordinatore del nostro Ufficio Studi - responsabile Fiaip sulll'antiriciclaggio !
Ritengo ci alleghera' le risposte del Ministero su alcuni quesiti antiriciclaggio proposti dalla Fiaip, tra i quali le locazioni