Antiriciclaggio: novità dal 1° novembre 2011

[Luciano Passuti]

L' UIF-Banca d'Italia, con comunicazione del 24/10/2011 hanno informato che, a far data dal 1° Novembre 2011, le segnalazioni delle operazioni sospette di antiricilaggio o di finanziamento al terrorismo devono essere trasmesse SOLO in via telematica con l'utilizzo del Portale INFOSTAT-UIF e il relativo software applicativo rispettando gli standard tecnici previsti negli allegati.
Tale obbligo si applica ovviamente anche agli agenti immobiliari.

 

[Umberto Granducato]

 

[Antonello]

 

[maryber]

ciao! grazie dell'informazione ma io ignoro proprio la materia.....

 

[adimecasa]

qualè in finanziamento fatto al terrorismo, quale etichetta deve avere?idea:

 

[andrea boschini]

ciao! grazie dell'informazione ma io ignoro proprio la materia.....

nel senso che non fai l'antiriciclaggio

L' UIF-Banca d'Italia, con comunicazione del 24/10/2011 hanno informato che, a far data dal 1° Novembre 2011, le segnalazioni delle operazioni sospette di antiricilaggio o di finanziamento al terrorismo devono essere trasmesse SOLO in via telematica con l'utilizzo del Portale INFOSTAT-UIF e il relativo software applicativo rispettando gli standard tecnici previsti negli allegati.
Tale obbligo si applica ovviamente anche agli agenti immobiliari.

gli occhiali a raggi x e la penna laser quando ce la forniscono...

 

[maryber]

ho riporeso da poco l'attività e non ne so niente. ho letto qui sul forum ma non capisco se devo tenere obbligatoriamente del cartaceo, ho letto di un registro. per ora non ho venduto nulla, purtroppo. mi sembra di aver capito che la modulistica si compila al momento del preliminare. dove posso trovare informazioni dettagliate sulle procedure da seguire? grazie e scusate se chiedo sempre...

 

[Roby]

 

[enrikon]

...le segnalazioni delle operazioni sospette di antiricilaggio...

Messa così sembrerebbe che il registro antiriciclaggio sia da compilare solo quando abbiamo fondati sospetti:... è così?

 

[massimoca]

Messa così sembrerebbe che il registro antiriciclaggio sia da compilare solo quando abbiamo fondati sospetti:... è così?

così parrebbe....... e se fosse così, finora abbiamo perso tempo e basta....Massimo