Antiriciclaggio: quale registro devo compilare?

[Luciano Passuti]

da quanto visto dal sito FIAIP direi che devo compilare il registro della clientela che ho e acquistare il fascicolo della clientela ai fini antiriciclaggio composto da 50 cartelline. E' corretto?

Grazie

Eleonora

Corretto !
Se con MP mi trasmetti il tuo indirizzo a e.mail ti invio la Guida all'antiriciclaggio del nostro Centro Studi

 

[real-casa]

Antiriciclaggio su Reboo?

Si su reboo ci sono i moduli per:
- il fascicolo della clientela
- i documenti per l'adeguata verifica della clientela suddiviso per persone fisiche, giuridiche e per il procuratore (quindi è quello che ho letto essere il registro??!)
- scheda analisi del rischio
- informativa privacy
il tutto da compilare per soggetto destinatario per la creazione dei documenti, quindi come dice Luciano la registrazione è sul cliente
Ma chiedo.. c'è tutto?
E per la black list come fate?

 

[real-casa]

nessuno che risponde?!

 

[Luciano Passuti]

nessuno che risponde?!

Come associati Fiaip per le verifiche della Black List abbiamo una convenzione con una societa' di Milano ad un costo veramente contenuto

 

[real-casa]

ma le verifiche sono anch'esse obbligatorie ad ogni atto o no?!
Qual è il costo se si può sapere?
Grazie

Vorrei poi che qualcuno rispondesse se su reboo c'ètutto..

 

[Luciano Passuti]

ma le verifiche sono anch'esse obbligatorie ad ogni atto o no?!
Qual è il costo se si può sapere?
Grazie

Le veriche sulla Black List deve essere fatta quando un Agenti Immobiliari ha il sentore di rischi antiriciclaggio a carico di un cliente, comunque sempre per le "persone politicamente esposte !
Per accedere alle Black List con la convenzione Fiaip: 60 euro all'anno

 

[real-casa]

Ok grazie Luciano
attendo solo che qualcuno mi risponda su reboo
e invito il custode a proporre una convenzione per la black list
saluti

 

[il Custode]

ma le verifiche sono anch'esse obbligatorie ad ogni atto o no?!
Qual è il costo se si può sapere?
Grazie

Vorrei poi che qualcuno rispondesse se su reboo c'ètutto..

nessuno che risponde?!

Si su reboo ci sono i moduli per:
- il fascicolo della clientela
- i documenti per l'adeguata verifica della clientela suddiviso per persone fisiche, giuridiche e per il procuratore (quindi è quello che ho letto essere il registro??!)
- scheda analisi del rischio
- informativa privacy
il tutto da compilare per soggetto destinatario per la creazione dei documenti, quindi come dice Luciano la registrazione è sul cliente
Ma chiedo.. c'è tutto?
E per la black list come fate?

Su reboo c'è tutta la procedura offerta da qualsiasi altro software antiriciclaggio.
La consultazione delle blacklist è faccenda a parte. Stiamo lavorando a una convenzione per l'Area Premium del Club a prescindere da Reboo che non c'entra niente.

 

[real-casa]

Ok quindi abbiamo tutto quanto concerne la terza direttiva
siamo meglio di un'associaizone di categoria (il mio ringraziamento va cmq anche a Luciano)
Attendiamo la convenzione per l'area premium
ciao