Antiriciclaggio su preliminare trascritto

[roberto.spalti]

Alcuni giorni fa ho assistito alla stipula di un preliminare che poi è stato trascritto dal notaio.
Alla mia domanda se secondo lui era necessario che io facessi tutto l'iter per l'antiriclaggio (secondo me necessario) mi risponde che facendolo lui in virtù della trascrizione non era necessario che lo facessi anche io.

Che ne pensate?

 

[jrogin]

Da quanto ne so anche l'agente immobiliare è tenuto, anche in caso di preliminare trascritto, a fare l'iter per l'antiriclaggio.
Meno di due mesi fa, ne ho giusto fatto uno registrato e trascritto (fatto dal notaio) ed io ho regolarmente adempiuto agli obblighi dell'antiriciclaggio.
Anche se per caso non avessi dovuto, sicuramente credi di non aver sbagliato.
Nel più ci sta il meno

 

[Umberto Granducato]

Alcuni giorni fa ho assistito alla stipula di un preliminare che poi è stato trascritto dal notaio.
Alla mia domanda se secondo lui era necessario che io facessi tutto l'iter per l'antiriclaggio (secondo me necessario) mi risponde che facendolo lui in virtù della trascrizione non era necessario che lo facessi anche io.

Che ne pensate?

A me non risulta. Io lo farei lo stesso...

 

[roberto.spalti]

Infatti anche io sono per farlo, il dubbio mi è sorto dalla dichiarazione del notaio che mi ha detto che non era necessario.
Mi faccio fare copia del preliminare e provvedo.

 

[Maurizio Zucchetti]

Considerando che l'antiriciclaggio andrebbe comunque fatto al Rogito io sarei per "farlo" prima, nel senso di raccogliere tutti i documenti disponibili (identità e C.F, adeguata verifica, copia preliminare, copia assegni, fattura ecc. ecc.). Al momento del rogito si completerà con gli assegni a saldo !

 

[catia]

Considerando che l'antiriciclaggio andrebbe comunque fatto al Rogito io sarei per "farlo" prima, nel senso di raccogliere tutti i documenti disponibili (identità e C.F, adeguata verifica, copia preliminare, copia assegni, fattura ecc. ecc.). Al momento del rogito si completerà con gli assegni a saldo !

Lo fai al rogito quando non c'è stipula di preliminare, altrimenti si deve fare al preliminare. Tanto per cambiare poi FIMAA e FIAIP hanno due modi diversi per l'adempimento. Io FIMMA ho solo un registro con numeri progressivi, mentre so che FIAIP fa una verifica dati in schede più particolareggiate e racchiude il tutto in un fascicolo per ogni cliente con relative copie dei doc necessari.

 

[euromaila]

Ciao Katia, all'ultimo convegno con la Fimaa anche loro ci hanno detto che il vecchio libro va lasciato perdere e conservarlo per 10 anni, bisogna fare le schede di identificazione del cliente, facendogliela riempire (obbligo per l'acquirente art. 21D. lgs 231/07) poi se l'affare viene concluso allora la scheda, la fotocopia della carta d'identità e tutta la documentazione che siamo riusciti ad avere, le raccogliamo in una cartellina, poi passiamo alla registrazione nel registro della clientela, abbiamo 30 giorni per fare la registrazione.
Vengo a chiedervi ancora...... doe trovo le black list gratuite su internet?? Sapete qualcosa al riguardo?

 

[catia]

Ciao Katia, all'ultimo convegno con la Fimaa anche loro ci hanno detto che il vecchio libro va lasciato perdere e conservarlo per 10 anni, bisogna fare le schede di identificazione del cliente, facendogliela riempire (obbligo per l'acquirente art. 21D. lgs 231/07) poi se l'affare viene concluso allora la scheda, la fotocopia della carta d'identità e tutta la documentazione che siamo riusciti ad avere, le raccogliamo in una cartellina, poi passiamo alla registrazione nel registro della clientela, abbiamo 30 giorni per fare la registrazione.
Vengo a chiedervi ancora...... doe trovo le black list gratuite su internet?? Sapete qualcosa al riguardo?

Ma tu sei in possesso delle schede nuove? Sarà un mese che ho chiesto se ci sono novità a riguardo alla FIMAA della mia provincia ma siamo sempre l'ultimo carretto perchè mi ha detto niente di nuovo. Comunque grazie chiederò di nuovo

 

[catia]

Vengo a chiedervi ancora...... doe trovo le black list gratuite su internet?? Sapete qualcosa al riguardo?
Mi dispiace ma non so risponderti

 

[jrogin]

Ma tu sei in possesso delle schede nuove? Sarà un mese che ho chiesto se ci sono novità a riguardo alla FIMAA della mia provincia ma siamo sempre l'ultimo carretto perchè mi ha detto niente di nuovo. Comunque grazie chiederò di nuovo

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