Compilare il registro antiriciclaggio

[sarda81]

Ma Se si fa al pc non c e bisogno delle firme? Si devono mettere solo i dati dei documenti, odobbiamo comunque conservare copie dei documenti?

 

[Maurizio Zucchetti]

Non se sono sicurissimo perchè io uso il cartaceo ... ma credo proprio che in ogni caso si debbano conservare tutti i documenti!

 

[Irene1]

- Documenti da conservare. Il ministero ha chiarito che i documenti da conservare nell'apposito fascicolo sono i medesimi acquisiti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, oltre ai documenti relativi all'operazione (scritture private, copie documenti identità). L'obbligo di conservazione di detti documenti dura 10 anni.

 

[Rosa1968]

si chiama fascicolazione dove é indicato il numero progressivo di registrazione oltre al modulo firmato dai clienti acquirenti e venditori.

 

[sarda81]

Grazie a tutti , purtroppo nell ultima vendita tra 20 proprietari e 3 acquirenti non sono riuscita a far fimare l antiriciclaggio a tutti e molti hanno portato i docum direttamente al notaio quindi non son riuscita a farmi le copie da conservare.

 

[Irene1]

Fatti dare una copia dei documenti dal notaio.

 

[sarda81]

Si faró proprio così... Grazie