Composizione Fascicolo della clientela cartaceo

[AleZeta]

Buonasera e buon sabato a tutti i colleghi agenti immobiliari,
volevo porre un quesito inerente la conservazione e compilazione del fascicolo della clientela in ordine alla privacy e agli obblighi sull'antiriciclaggio
Come componente il fascicolo cliente, es. Documento identità ,incarico , privacy firmati ,modulo adeguata verifica della clientela e scheda analisi del rischio per ogni cliente o mettete insieme la documentazione delle due parti se hanno concluso una compravendita o locazione?
In questo secondo caso lo nominate in qualche modo il fascicolo,?

 

[Michela_]

Io tengo insieme tutta la documentazione della pratica, con vari divisioni, tipo: atti immobile, (provenienza, mutuo, visure, planimetrie, ape, ecc), catasto ed urbanistica, proposta e carte identità, preliminare e privacy antiriciclaggio ecc

Preferisco avere tutto insieme, in ordine cronologico. Io ad esempio stampo e archivio alla pratica anche le mail inviate a notai con elenco documenti inviati... tutto rigorosamente in ordine cronologico, insieme nella stessa pratica

 

[AleZeta]

Preferisco avere tutto insieme, in ordine cronologico. Io ad esempio stampo e archivio alla pratica anche le mail inviate a notai con elenco documenti inviati... tutto rigorosamente in ordine cronologico, insieme nella stessa pratica

Grazie Michela per la risposta, ma in ordine cronologico intendi per n. Pratica o data ?

 

[Michela_]

Beh entrambi. Io ho un faldone dove in ordine cronologico (per data) archivio le pratiche di immobili venduti, con relativa documentazione in ordine cronologico. Così non puoi sbagliare, hai una pratica completa.

 

[AleZeta]

Grazie per la risposta