Data da inserire nell'antiriciclaggio

[DiegoE]

Se in una compravendita viene fatta una proposta regolarmente accettata, ma poi i clienti decidono di andare direttamente al rogito senza menzionare la proposta quale data indicate nel registro antiriciclaggio?
Inoltre, sempre in questo caso, come data di acquisizione del cliente quale indicate?

 

[Umberto Granducato]

Se in una compravendita viene fatta una proposta regolarmente accettata, ma poi i clienti decidono di andare direttamente al rogito senza menzionare la proposta quale data indicate nel registro antiriciclaggio?

c'è passaggio di denaro al momento della proposta?

Inoltre, sempre in questo caso, come data di acquisizione del cliente quale indicate?

il registro dell'antiriciclaggio non va piu compilato dal luglio 2017

 

[DiegoE]

c'è passaggio di denaro al momento della proposta?

no, non c'è passaggio?

il registro dell'antiriciclaggio non va piu compilato dal luglio 2017

In che senso? Mi sono perso qualcosa?

 

[Umberto Granducato]

no, non c'è passaggio?

la proposta andrebbe comunque registrata pagando l'imposta fissa quindi dovresti indicare la data della proposta.

In che senso? Mi sono perso qualcosa?

con la nuova normativa il registro è stato abolito dal 3 luglio, devi cmq conservare tutti i documenti relativi alla tyransazione: documenti di identità, assegni, fatture e fare l'adeguata verifica

 

[DiegoE]

con la nuova normativa il registro è stato abolito dal 3 luglio, devi cmq conservare tutti i documenti relativi alla tyransazione: documenti di identità, assegni, fatture e fare l'adeguata verifica

la scheda valutazione del rischio va comunque fatta, giusto?

 

[Umberto Granducato]

la scheda valutazione del rischio va comunque fatta, giusto?

io le sto facendo, ma stiamo aspettando conferme: sembra non sia obbligatoria