Dichiarazione antimafia per vendita terreno da persone fisiche a società

[Michela_]

Tale dichiarazione risulta dovuta? Quando sarebbe dovuta?

Incollo quanto trovato in rete se può essere utile

https://www.prefettura.it/bologna/contenuti/Certificazione_antimafia-48643.htm

Ma è diverso dall’anti riciclaggio.

Sappi però che l’antiriciclaggio lo compila anche il venditore su moduli appositi dell’agenzia e del Notaio, auto dichiarazione, identica all’antiriciclaggio dell’acquirente ma ovviamente vi sono diverse opzioni di scelta in base a venditore o acquirente, quindi provenienza del bene (acquisto/costruito con redditi propri, con redditi di terzi, successione, donazione), oppure provenienza del denaro (reddito da lavoro, ricavato da vendita di beni di proprietà, mutuo).

 

[brina82]

Incollo quanto trovato in rete se può essere utile

https://www.prefettura.it/bologna/contenuti/Certificazione_antimafia-48643.htm

Ma è diverso dall’anti riciclaggio.

Grazie!

Sappi però che l’antiriciclaggio lo compila anche il venditore su moduli appositi dell’agenzia e del Notaio, auto dichiarazione, identica all’antiriciclaggio dell’acquirente ma ovviamente vi sono diverse opzioni di scelta in base a venditore o acquirente, quindi provenienza del bene (acquisto/costruito con redditi propri, con redditi di terzi, successione, donazione), oppure provenienza del denaro (reddito da lavoro, ricavato da vendita di beni di proprietà, mutuo).

Non mi è mai capitato; non mi torna però: se oggi compro compilo l'antiriciclaggio.

Se tra un mese vendo, non basta il controllo che ha fatto il Notaio un mese fa? Perchè rifare la stessa trafila?

Poi, ancora: se ho comprato 10 anni fa, cosa vuoi che mi ricordi la provenienza di quei soldi 🤣

 

[Michela_]

Se tra un mese vendo, non basta il controllo che ha fatto il Notaio un mese fa? Perchè rifare la stessa trafila?

Perché è una tua dichiarazione che compili e firmi sotto la tua responsabilità. Poi magari vendi tramite un altro notaio ma nulla c’entra, l’antiriciclaggio si compila sempre, per ogni atto.

Poi, ancora: se ho comprato 10 anni fa, cosa vuoi che mi ricordi la provenienza di quei soldi 🤣

Ti ricorderai se hai fatto il mutuo, se i soldi te li hanno dato i tuoi, se hai vinto al Superenalotto, non sono 5€… ti ricordi, sennò ti ricordi lo stesso. 😉

Tutte le cose strane capitano a te

Insomma… Non proprio tutte! 😂
Alcune arrivano anche da me 🤦🏽‍♀🫣

 

[Michela_]

La prima volta che lo sento

Tutte le cose strane capitano a te

Stavo sbirciando ora sul sito della FIMAA in cerca di materiale di formazione, e ho appena trovato una video lezione del 2017 il cui tema è “Antiriciclaggio e Antiterrorismo”. 🙄

 

[ingelman]

Stavo sbirciando ora sul sito della FIMAA in cerca di materiale di formazione, e ho appena trovato una video lezione del 2017 il cui tema è “Antiriciclaggio e Antiterrorismo”. 🙄

Una videolezione DA PAURA ....