Mandato a Titolo Oneroso e Normativa Antiriciclaggio

[russo70]

Buongiorno cari colleghi vi scrivo per avere, se possibile, un vostro parere...
Dovrei acquisire l'esclusiva di vendita di un nuovo cantiere e con il costruttore si discuteva sulla possibilità di farlo mediante la formula del mandato oneroso (il compenso verrebbe pagato solo dal venditore stesso). Qui sorge il mio dubbio... svolgendo la mia agenzia una mera attività di segnalazione e presentazione dei potenziali clienti, dovrò effettuare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio (registrazione, adeguata verifica ecc.)???
Lo chiedo perchè ho ricevuto pareri contrastanti dal mio commercialista e dal mio avvocato... uno mi dice che per essere tranquillo sarebbe meglio farlo ....l'altro invece asserisce che non trattandosi di attività di mediazione (mandato oneroso) non si ricade nell'obbligo della trascrizione ai fini dell'antiriciclaggio!!!
Qualcuno può darmi un parere oppure un consiglio su come è corretto comportarsi???
Grazie tante ....Andrea

 

[Antonio Troise]

la risposta la trovi nel decreto:
I soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c) ed f (agenzia immobiliare), osservano gli obblighi di adeguata
verifica della clientela in relazione alle operazioni inerenti lo svolgimento dell'attività professionale, nei
seguenti casi:
a) quando instaurano un rapporto continuativo o è conferito dal cliente l'incarico a svolgere una
prestazione professionale;
b) quando eseguono operazioni occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di
mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che
siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro
collegate per realizzare un’operazione frazionata26;
c) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da
qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini
dell'identificazione di un cliente

 

[barsotti armando]

Il mandato a titolo oneroso per un agente immobiliare può essre ricevuto e svolto a patto che lo stesso sia iscritto nella apposita sezione dedicata ai mandatari a titolo oneroso del ruolo agenti affari in mediazione e comunque resta sempre un mediatore che svolge comuqnue attività di mediazione e non di segnalazione con tutti gli obblighi dic ui al codice civile e alla legge 39/1989 anche se percepisce la provvigione da una sola delle parti infatti meglio sarebbe definirlo INCARICO FIDUCIARIOUNILATERALE e pertanto restano sempre confermati tutti gli obblighi e doveri in materia di adempimenti antiriciclaggio .............il suo avvocato ha confuso il mandato mandatario a titolo oneroso di cui al codice civile con il manadatario a titolo oneroso di cui alla legge 39/1989
armando barsotti ufficio studi fiaip

 

[russo70]

Grazie ad entrambi per le risposte complete ed esaurienti....... così saprò come comportarmi per non commettere errori!!!