Per l' antiriciclaggio cosa bisogna fare quando si prende un incarico di vendita da un cliente?

[panda]

Le norme antiriciclaggio sono molto complicate !
Come sai noi abbiamo una GUIDA che il nostro Ufficio Studi ha predisposto per l'uso esclusivo degli associati Fiaip, li ci sono tutte le risposte.
Le nostre interpretazioni sono uscite dal Convegno di Roma alla presenza del Ministero con il quale abbiamo chiarito diversi dubbi.
Caro Roberto, io eviterei di dare risposte ! Poi vedi tu !
Per gli associati Fiaip e' tutto disponibile sul sito della federazione , ma nella parte riservata accessibile solo con password MYFIAIP

una cosa è certa che le interpetrazioni anche fra le Associazioni di categoria sono diverse una dall'altra, pertanto per noi poveri mortali c'è solo da sperare di indovinarci e che non ci controllino mai.
e poi visto che c'è anche una certa omertà nel non spiegare le cose al di fuori degli associati invece di aiutarsi uno con l'altro

 

[Luciano Passuti]

una cosa è certa che le interpetrazioni anche fra le Associazioni di categoria sono diverse una dall'altra, pertanto per noi poveri mortali c'è solo da sperare di indovinarci e che non ci controllino mai.
e poi visto che c'è anche una certa omertà nel non spiegare le cose al di fuori degli associati invece di aiutarsi uno con l'altro

La mia scelta di non intervenire sul Forum sulle norme antiriciclaggio non e' " omerta' " ma la precisa scelta di evitare contrasti pubblici tra i consulenti delle federazioni, nel nostro caso con l'avv.to Pensando di Fimaa.
Noi dell'Ufficio Studi della Fiaip abbiamo la presunzione di avere "certezze interpretative " a seguito degli incontri e convegni alla presenza dei funzionari del Ministero e delle risposte scritte dello stesso a nostri precisi quesiti.
A livello personale, e in via riservata ( MP), sono a disposizione di tutti !

 

[Seroli]

C O R R E T T O !!!!!!!!!
Caro Seroli vedo che hai studiato al Guida Fiaip

nono, mi sono associato da pochi giorni, io mi studiai direttamente la legge.....mi sono iscritto a Fiaip dopo, se ora mi dici che Fiaip la pensa come me.....mi fa' piacere per Fiaip

Panda segui la mia indicazione e vedrai che non sbagli....l'inghippo che trovi sta' sulla definizione di "CLIENTE" che te la intendi come sinonimo di "persona, essere umano che si rivolge a me" mentre la legge nel preambolo dici chiaramente che nel testo normativo verra' chiamato "cliente" colui che ha fatto passaggio di denaro.....mi pare di ricordare che è scritto nella quarta pagina o comunque nella parte delle definizioni dei termini.

 

[panda]

nono, mi sono associato da pochi giorni, io mi studiai direttamente la legge.....mi sono iscritto a Fiaip dopo, se ora mi dici che Fiaip la pensa come me.....mi fa' piacere per Fiaip

Panda segui la mia indicazione e vedrai che non sbagli....l'inghippo che trovi sta' sulla definizione di "CLIENTE" che te la intendi come sinonimo di "persona, essere umano che si rivolge a me" mentre la legge nel preambolo dici chiaramente che nel testo normativo verra' chiamato "cliente" colui che ha fatto passaggio di denaro.....mi pare di ricordare che è scritto nella quarta pagina o comunque nella parte delle definizioni dei termini.

Ciao Siroli,.
grazie per la risposta , quello che è disarmante che anche le associazioni siano in contrasto , appena nè ho tempo mi vado a rileggere bene bene la legge al punto che dici tu e poi vado anche a parlare con l'avvocato della Fimaa referente per la provincia di Lucca per cercare di chiarire questa cosa.
Ciao,Edo.