Registro antiriciclaggio: compilazione

[zetapat79]

Salve a tutti, ho bisogno del vostro aiuto.
Pratica: "Incarico a vendere sottoscritto da PADRE e MADRE, rappresentanti in forza di FIGLIA minorenne intestataria dell'immobile (tutto in regola con il giudice minorile!) sottoscritto in data 06/12/11. In data 28/01/12 viene formulata una proposta da PADRE2 con prezzo offerto 370.000 € e caparra assegno n. xb di 3.800 € con altri 36.000 € al preliminare e 330.000 € all'atto (cifre non esatte qui..). Porposta accettata in data 15/02/12. Al preliminare l'immobile viene intestato a FIGLIA2 di PADRE2. Come va compilato il registro? Le fatture delle nostre provvigioni vanno indicate?
Essendo alla prima registrazione vi chiedo un aiuto con i dati"
Le voci nel registro sono:
<<Data identificazione
Data incarico
Cliente
Soggetto per conto del quale opera
Generalità del terzo soggetto
Tipologia/codice causale
data
valore in €
Tipo di pagamento>>
Cortesemente mi riempite i campi con i dati della mia pratica?
Grazie dell'aiuto.
Patrizia.

 

[zetapat79]

qualcuno mi aiuta???

 

[tharapyo]

Eccomi!
<<Data identificazione - data di identificazione dell'acquirente
Data incarico - data di sottoscrizione dell'incarico di mediazione
Cliente PADRE e MADRE
Soggetto per conto del quale opera dati - FIGLIA
Generalità del terzo soggetto - FIGLIA2 (é lei l'acquirente)
Tipologia/codice causale - 8201
data - data del preliminare
valore in € - somma versata al preliminare
Tipo di pagamento>>indicare tipo degli assegni versati al preliminare (circolari, bancari, postali)
Ciao e buon lavoro!

 

[Umberto Granducato]

Eccomi!
<<Data identificazione - data di identificazione dell'acquirente
Data incarico - data di sottoscrizione dell'incarico di mediazione
Cliente PADRE e MADRE
Soggetto per conto del quale opera dati - FIGLIA
Generalità del terzo soggetto - FIGLIA2 (é lei l'acquirente)
Tipologia/codice causale - 8201
data - data del preliminare
valore in € - somma versata al preliminare
Tipo di pagamento>>indicare tipo degli assegni versati al preliminare (circolari, bancari, postali)
Ciao e buon lavoro!

In linea di massima si, ma c'è il problema del doppio passaggio proposta/preliminare che renderebbe nulla la transazione in caso di contenzioso. Io metterei i dati raccolti in proposta d'acquisto

 

[tharapyo]

Hai ragione Umberto, mi era sfuggita la proposta, avevo visto solo il preliminare...

 

[zetapat79]

grazie ad entrambi, anche perchè il preliminare è stato fatto dal notaio e noi non abbiamo traccia dei pagamenti, ma solo degli assegni scambiati alla proposta, per cui inserisco l'assegno di caparra, giusto?

 

[Umberto Granducato]

si giusto, ma per le prossime volte considera attentamente che la proposta che rimanda ad un contratto preliminare è potenzialmente nulla

 

[zetapat79]

Scusami ma sono alle prime armi:
ossia per "rimanda" tu intendi che 2 persone diverse hanno fatto l'uno la proposta e l'altra il preliminare, giusto? Oppure cosa intendi? grazie ancora per la disponibilità.

 

[Umberto Granducato]

No intendo che una proposta d'acquisto che rimanda esplicitamente ad un preliminare è potenzialmente nulla a prescindere dal cambio di intestazione. C'è una famosa sentenza della Cassazione del 2009 in merito.
In sostanza non puoi promettere di promettere....
Devi strutturare la proposta in modo che non rimandi ad un preliminare vero e proprio, ma, se proprio vuoi fare un passaggio intermedio, devi richiamare una scrittura integrativa.
In caso di contenzioso la proposta puo ritenersi nulla e le conseguenze piuttosto noiose

 

[zetapat79]

ah! però! questa non la sapevo.
Grazie di tutto, siete stati davvero utili. Alla prox!
Ciao