Software antiriciclaggio

[Roberto65]

Cari colleghi, sapreste consigliarmi un software per gestire l'aspetto dell'antiriclaggio ? Grazie in anticipo per la/le risposte

 

[Peter76]

Ciao, io la questione antiriciclaggio la gestisco con dei faldoni ed un registro firmato dove inserisco i dati dell' operazione ed il numero di faldone associato. poi nel faldone metto copia delle c.I. ed una dichiarazione che operano in nome e per conto di... (se stessi di solito). Non sono ancora del tutto sicuro se vanno registrate le operazioni di locazione... io per scrupolo le inserisco ma mi sembra un inutile dispendio di energie.. per il discorso software, non saprei.. se qualcuno risponde ci faccio un pensiero in base al costo...