Antiriciclaggio: quale registro devo compilare?

[eleostu]

Salve,
ho 3 archivi qui davanti e non so quali devo compilare...sono una agenzia immobiliare.
Gli archivi sono -archivio unico cartaceo delle operazioni e -archivio unico cartaceo dei clienti del GRUPPOMIT e -il registro della clientela ai fini antiriciclaggio della FIAP. Potreste indicarmi quale di questo è quello vigente ora?

Grazie
ELEo

 

[Luciano Passuti]

Salve,
ho 3 archivi qui davanti e non so quali devo compilare...sono una agenzia immobiliare.
Gli archivi sono -archivio unico cartaceo delle operazioni e -archivio unico cartaceo dei clienti del GRUPPOMIT e -il registro della clientela ai fini antiriciclaggio della FIAP. Potreste indicarmi quale di questo è quello vigente ora?

Grazie

Credo tu abbia i moduli e registri vecchi relativi alla 2a direttiva antiriciclaggio.
Per la 3a direttiva la Fiaip ha predisposto i nuovi moduli e il registro della clientela.
Trovi tutto sul sito Nazionale Fiaip ivi comprese e le modalita' di acquisto del KIT all'interno del quale trovi i moduli e il nuovo registro oltre che le istruzioni e per la compilazione e l'uso.
Resto tua disposizione !

ELEo

 

[real-casa]

ma non dovevano eliminarci questo obbligo..??

 

[Luciano Passuti]

ma non dovevano eliminarci questo obbligo..??

Magari !!!!!!!!!!!!!!!
Mai sentita una ipotesi di questo tipo !!
Ce lo impedisce la volonta' politica e soprattutto l' Europa.

 

[eleostu]

registri

Ecco i 3 registri che ho. Perciò questi non sono più validi?

Grazie

Eleo

 

[eleostu]

da quanto visto dal sito FIAIP direi che devo compilare il registro della clientela che ho e acquistare il fascicolo della clientela ai fini antiriciclaggio composto da 50 cartelline. E' corretto?

Grazie

Eleonora

 

[Luciano Passuti]

Ecco i 3 registri che ho. Perciò questi non sono più validi?

Grazie

Eleo

Ti confermo questi sono i registri della 2a direttiva antiricilaggio
Con la 3a direttiva la nornativa ha spostato le registrazioni sul cliente, non piu' sulle operazioni pertanto sono stati sostituiti tutti i registri e i documenti collegati.
Come associato Fiaip puoi andare sul sito e stamparti la Guida del Centro Studi e/o acquistare il nuovo KIT

 

[real-casa]

il non associato fiaip potrebbe acquistare il kit? Grazie
ma fiaip offre anche un servizio on.line per l'antiriclaggio o solo quello cartaceo? E se solo il cartaceo, perchè?

Aggiunto dopo 1...

e la funzione antiriclaggio su reboo risponde a tutti i requisiti della terza direttiva? Chiedo al custode

 

[Luciano Passuti]

il non associato fiaip potrebbe acquistare il kit? Grazie
ma fiaip offre anche un servizio on.line per l'antiriclaggio o solo quello cartaceo? E se solo il cartaceo, perchè?

Aggiunto dopo 1...


- Il KIT antiriciclaggio
- a guida antiriciclaggio
- le risposte ai quesiti antiriciclaggio tramite l'Esperto Risponde
- i periodici aggiornamenti in materia del nostro Centro Studi
sono tutti "servizi" riservati agli associati, come giusto che sia !!
e la funzione antiriclaggio su reboo risponde a tutti i requisiti della terza direttiva? Chiedo al custode

 

[Antonello]

ma non dovevano eliminarci questo obbligo..??

Faranno prima ad eliminare la categoria.

e la funzione antiriclaggio su reboo risponde a tutti i requisiti della terza direttiva? Chiedo al custode

Antiriciclaggio su Reboo?