Ringrazio Umberto per la puntuale risposta e per il link ... effettivamente è proprio così!
E' stato comunque CHIARAMENTE indicato dal responsabile dell'Ufficio Legale FIMAA che per gli AI NON è obbligatorio consultare le black list.
Maurizio, e' vero non e' obbligatorio !
Se l 'Agenti Immobiliari ha la certezza che il proprio cliente non ha rischi antiriciclaggio, ma:
- il Ministero a noi ha scritto e scritto che per una corretta analisi e stesura della " Scheda Analisi dei Rischi " andrebbe sempre fatta
- le sanzioni a carico dell Agenti Immobiliari sono pesantissime se un cliete malaugurantante poi risulta un riciclatore di denaro sporco.
- personalmente la Black List la consulto sempre per stranieri, e in particolare extra comunitari, e persone politicamente esposte .