Importante Gazzetta Ufficiale 23 aprile pubblicato il D.L. 26 marzo 2010 n.59 per l' abolizione del Ruolo agent

[Seroli]

per info aggiuntiva:
c'è chi ritiene (io tra questi) che la verifica nella Blak list non sia necessaria.........cioè non sia obbligatoria per legge......fine OT

 

[Umberto Granducato]

per info aggiuntiva:
c'è chi ritiene (io tra questi) che la verifica nella Blak list non sia necessaria.........cioè non sia obbligatoria per legge......fine OT

Anch'io fra quelli, ma...... se uno scrupoloso AI vuol vedere la black list come deve fare?

 

[Umberto Granducato]

Per l'antiriciclaggio nulla e' variato, anzi !!
Restano:
- registro della Clientela
- adeguata verifica della clientela
- notifica ai dipendenti e collaboratori
- analisi del rischio
. denuncia operazioni sospette
- fascicolo del cliente
- verifica blak list
ecc- ecc.

Ogni cliente deve avere un fascicolo? Cosa mettiamo nel fascicolo?

 

[Seroli]

Anch'io fra quelli, ma...... se uno scrupoloso AI vuol vedere la black list come deve fare?

La legge, per come l'ho letta io, non lo prevede...........ma per chi vuole buttare via tempo e soldi.........fa' un'abbonamento a una società che fa' questi servizi..........non so' indicarne una.

 

[maryjo]

per info aggiuntiva:
c'è chi ritiene (io tra questi) che la verifica nella Blak list non sia necessaria.........cioè non sia obbligatoria per legge......fine OT

che roba è la black list?

 

[Seroli]

che roba è la black list?

nulla nulla......un modo per cercare di spillarti un abbonamento costoso..........nulla, non ci far caso.

 

[Luciano Passuti]

per info aggiuntiva:
c'è chi ritiene (io tra questi) che la verifica nella Blak list non sia necessaria.........cioè non sia obbligatoria per legge......fine OT

Non hai letto la lettera del Ministero a FIAIP !!!!!!!!!!!!!
Comunque la norma dice che la blak list e' obbligatoria per le persone politicamente esposte o quelle nper le quali l'Agenti Immobiliari ha il sospetto di antiriciclaggio.
Il Ministero ci dice che secondo lui e' consigliabile fare sempre l'accertamento della blak List al fine di un corretto adempimento della " Adeguata Verifica della Clientela",
Attenzione che se a un cliente, al quale non hai fatto la blak list, viene accertato di aver operato riciclaggio per l'agente immobiliari sono cavoli amari, ................penali e amministrativi, quindi !!!!!!!!!!!!

 

[Seroli]

nella legge non si menziona le black list........mi pare.........comunque.........io non la faccio..........poi ognuno faccia come vuole

 

[Luciano Passuti]

Anch'io fra quelli, ma...... se uno scrupoloso AI vuol vedere la black list come deve fare?

Con 100 euro acquisti una tessera prepagata !!
L'accertamento tramite conenzione Fiaip costa da 3 a 5 euro a nominativo !
Vai sul sito federtativo trovi tutto !

 

[Luciano Passuti]

nella legge non si menziona le black list........mi pare.........comunque.........io non la faccio..........poi ognuno faccia come vuole

Vai a leggere bene la legge, poi la Guida Fiaip sull'antiriciclaggio, la lettera del Ministero alla Fiaip , ecc. eccc. !
Certo che ognuno fa quello che vuole,,,,,,,, ma non puoi dire che nelle norme !!