Importante Antiriciclaggio: Cancellazione obbligo di segnalazione operazioni sospette

[Isabella Tafuro]

E' notizia di oggi: Nella modifica alla sanatoria che consente il rientro dei capitali, il cosiddetto scudo fiscale, oltre ad altre aggiunte che riguardano l'ampliamento delle garanzie anche per un lungo elenco di reati tributari e penali è previsto anche la cancellazione dell'obbligo per gli intermediari di segnalare a fini antiriciclaggio le operazioni sospette
Aspettiamo di sapere se siamo inclusi anche noi come operatori non finanziari..
Se così non fosse sarebbe l'ennesima beffa a danno degli onesti

 

[Umberto Granducato]

Scusa isabella mi puoi indicare un link per dare un'occhiata?
grazie

 

[paolo ferraris]

cioè non dovremo più tenere il registro e quant'altro....sono rinsaviti?...sarebbe troppo bello!...

 

[mariapaolaP]

Non credo che cambierà nulla anche perchè lo scudo vale solo fino al 15 12 2009

 

[Umberto Granducato]

cioè non dovremo più tenere il registro e quant'altro....sono rinsaviti?...sarebbe troppo bello!...

Il registro non serve per le operazioni sospette... quindi non sarà certamente così...

 

[mariapaolaP]

L’emendamento che modi­fica lo scudo fiscale, che sarà oggi stesso al voto nell’Aula di Palazzo Madama, anticipa inoltre la chiusura della sana­toria al 15 dicembre e solleva gli intermediari incaricati del­le procedure di rimpatrio e re­golarizzazione dall’obbligo di segnalazione ai fini dell’an­tiriciclaggio.
dal CORRIERE DELLA SERA - economia

 

[paolo ferraris]

ma!..."solo" la segnalazione allora...che poi voglio proprio vedere quante ne ricevono o riceveranno e da chi e per cosa...non riesco proprio a capire!...dalle Banche?...o da quelli di Striscia la Notizia o le Jene?...che in quanto a denunciare operazioni "sospette"!....basterebbero loro!...(Sigh!)

 

[blucasa]

Re: Importante Antiriciclaggio: Cancellazione obbligo di segnala

Non capisco cosa vuol dire il registro non serve per le operazioni sospette.......quarda che tutte le operazioni di compravendita vanno registrate....

 

[il Custode]

Re: Importante Antiriciclaggio: Cancellazione obbligo di segnala

Ricevo da "Lucianone" Passuti questa nota che pubblico integralmente:

Vi invito a prendere atto che la cancellazione dell'obbligo della segnalazione delle operazioni sospette si riferisce SOLO agli intermediari finanziari (Banche etc) che ricevono lo scudo fiscale da parte delle persone fisiche.

Purtroppo per gli agenti immobiliari nell'ambito della loro attività tale obbligo resta confermato.

 

[noelferra]

E chi ne aveva il dubbio?
Loro non faranno MAI qualkosa per noi MAI.
Se non li obblighiamo a farlo "magari per convenienze personali", come le associazioni che queste cose invece di combatterle , ci insegnano come rispettarle.
Siamo messi male carissimi amici.
Uniamoci combattiamo e' l'unico mezzo che abbiamo.
Noel