Quando compilare i moduli per l'Antiriciclaggio ?

[SIVS]

Buongiorno,volevo chiedere se i moduli per l'antiriciclaggio devo compilarli nel momento della presa incarico o in un momento successivo. Grazie a chi mi aiuterà e buonagiornata!

 

[Grazia.d]

Salve, io compilo i moduli al conferimento dell'incarico (parte venditrice) e al momento della proposta (parte acquirente).
Però vedo che non c'è una uniformità di interpretazione. Pensa che, dove opero io, sono l'unica ad essersi adeguata a questa (non più) nuova normativa!
Ho frequentato dei corsi di aggiornamento della Fiaip e la linea della federazione è questa: adempimento antiriciclaggio all'incarico e tenuta registro abolita.

 

[SIVS]

Grazie mille per l'aiuto! purtroppo mi rendo conto che ci sono informazioni discordanti. Io ho appena aperto la mia agenzia e per ora ho compilato il modulo nella presa incarico. Nel modulo anirIciclaggio se titolare effettivo e cliente sono la stessa persona devo compilarli due volte?

 

[ab.qualcosa]

Non è tanto che le informazioni siano discordanti, è la voglia che manca (giustamente qualche volta verrebbe da dire).

 

[elisabettam]

Grazie mille per l'aiuto! purtroppo mi rendo conto che ci sono informazioni discordanti. Io ho appena aperto la mia agenzia e per ora ho compilato il modulo nella presa incarico. Nel modulo anirIciclaggio se titolare effettivo e cliente sono la stessa persona devo compilarli due volte?

Il titolare effettivo rileva solo per le società

 

[SIVS]

Grazie a tutti,quindi la parte del titolare effettivo va compilata solo sulle società !
Grazie ancora!

 

[Max_caos90]

Buonasera a tutti, ad oggi non ho mai fatto firmare moduli antiriciclaggio in quanto le operazioni della mia agenzia non hanno mai superato i 3mila€, mi confermate che si dovrebbe tenere conto dell'antiriclaggio dopo i 15mila€? Magari avete qualche modello da potermi inviare grazie per la disponibilità

 

[elisabettam]

Buonasera a tutti, ad oggi non ho mai fatto firmare moduli antiriciclaggio in quanto le operazioni della mia agenzia non hanno mai superato i 3mila€, mi confermate che si dovrebbe tenere conto dell'antiriclaggio dopo i 15mila€? Magari avete qualche modello da potermi inviare grazie per la disponibilità

Non hai mai venduto un immobile? Hai fatto solo locazioni da € 300 al mese?

 

[Max_caos90]

Non hai mai venduto un immobile? Hai fatto solo locazioni da € 300 al mese?

Locazioni generalmente nella mia zona sono di 400€ al mese e la media e sempre stata quella, mentre vendita al momento solo due di 6 mila€ totali ad operazione ho aperto 6 mesi fa, mi puoi indicare oltre a conservare la documentazione, i moduli di l'incarico proposta ecc che possiedo, mettono al corrente che conserverò documenti etc ai fino dell'antiriciclaggio, ma ahimé per ora non ho mai superato i 15mila€ di operazione, qualcuno può delucidarmi?

 

[elisabettam]

Locazioni generalmente nella mia zona sono di 400€ al mese e la media e sempre stata quella, mentre vendita al momento solo due di 6 mila€ totali ad operazione ho aperto 6 mesi fa, mi puoi indicare oltre a conservare la documentazione, i moduli di l'incarico proposta ecc che possiedo, mettono al corrente che conserverò documenti etc ai fino dell'antiriciclaggio, ma ahimé per ora non ho mai superato i 15mila€ di operazione, qualcuno può delucidarmi?

per operazione non si intende la tua fattura