Registro antiriciclaggio: operazione da inserire in ritardo

[emme]

Ciao a tutti...
Vorrei poter conoscere il vostro parere riguardo un dubbio (amletico) che mi turba !!!
Se mi fossi dimenticato di inserire un contratto di locazione nel registro antiriciclaggio secondo voi è meglio lasciar perdere e far finta di niente o inserirlo ora anche se in ritardo di tre mesi ???
Grazie per i consigli
Emme

Personalmente opterei per la seconda ma con l'ade non sai mai se fai quella giusta

 

[Manzoni Maurizio]

Ma a me non risulta che devono essere registrati i contratti di locazione ma solo le compravendite.

 

[Umberto Granducato]

Ma a me non risulta che devono essere registrati i contratti di locazione ma solo le compravendite.

oltre i 15.000euro annuali meglio registrare

 

[emme]

Non era questa la mia domanda !!!

 

[topcasa]

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QUESITI ANTIRICICLAGGIO
Quesiti FIMAA e risposte UIC
I contratti di locazione sono operazioni che devono essere registrate?Secondo l'art. 12 del D.M. 143/2006 e il paragrafo 4, parte IV delle Istruzioni UIC, oggetto di registrazione sono soltanto le operazioni di compravendita, quindi la conclusione di contratti di locazione non deve essere registrata. Resta comunque fermo l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, qualora ne ricorrano i presupposti, per tutta l'attività istituzionale, indipendentemente dall'importo dell'operazione

 

[Manzoni Maurizio]

Non era questa la mia domanda !!!

Ho verificato, i contratti di locazione non sono soggetti a registrazione, quindi vedi un po tu!!

 

[topcasa]

Ho verificato, i contratti di locazione non sono soggetti a registrazione, quindi vedi un po tu!!

Già fatto.
In merito se uno ha dimenticato l'operazione, consiglio di inserirla in considerazione come se fosse un ravvedimento operoso.

 

[topcasa]

oltre i 15.000euro annuali meglio registrare

Anche la tua è una segnalazione esatta a cui va aggiunto escluso eventuali cauzioni.
In allegato la disposizione

 

[Ponz]

La convinzione più diffusa è che quando siano superiori a 15k annui (anzi 14999,99) debbano esser registrati

 

[topcasa]

La convinzione più diffusa è che siano superiori a 15k annui debbano esser registrati

Io aggiungerei e tutte le operazioni sospette a discrezione dell'AI