Scheda analisi del rischio per l'antiriciclaggio

[Luciano Passuti]

Per chi e' interessato ad avere notizie pur sommarie sulla applicazione delle norme antiriciclaggio puo' trovare un interessante relazione del nostro Coordinatore del Centro Studi Fiaip - Armando Barsotti, nella Home di Immobilio.it

 

[Seroli]

Luciano? io uso il MIT, lo fa' da se?

 

[Luciano Passuti]

Luciano? io uso il MIT, lo fa' da se?

Sei uno dei pochi !!!!

 

[Seroli]

è il vs software antiriciclaggio FIAIP, non mi pare male, ma quando hai finito la procedura, il numerino del rischio non lo da', io ho MIT base, senza il software aggiuntivo e quindi il rischio mi pare non lo faccia da se.......ma nella normativa mi pare non ci sia come obbligatorio.

 

[Luciano Passuti]

La elaborazione della "Scheda Analisi del Rischio" e' obbligatoria da parte dell 'Agenti Immobiliari !
Sia con l'informatico che il cartaceo !
Nel Kit antiriciclaggio di Fiaip e' inserita la scheda e le disposizioni per la compilazione

 

[Seroli]

mmmmhhh, c'avete mica il riferimento normativo a portata di link o il comma della lex?

 

[Luciano Passuti]

mmmmhhh, c'avete mica il riferimento normativo a portata di link o il comma della lex?

Insomma non ti fidi !!
Ti faccio rispondere da Barsotti.

 

[Seroli]

Insomma non ti fidi !!
Ti faccio rispondere da Barsotti.

nulla di personale e grazie per Bassotti, rimango in attesa

 

[barsotti armando]

che significa lo fà da se il Mit ?? MIT è archivio unico informatico le dichiarzione art 21 e i fascicoli dei clienti vanno comuqnue fatti ivi compresa la stampa scheda analisi rischio che è obbligatoria etc

 

[Seroli]

che significa lo fà da se il Mit ?? MIT è archivio unico informatico le dichiarzione art 21 e i fascicoli dei clienti vanno comuqnue fatti ivi compresa la stampa scheda analisi rischio che è obbligatoria etc

Ciao Armando,
si la dichiarazione art 21 e fascicolo cliente si fa' su cartaceo anche con il Mit. e lo fo'.
Pero' successe tempo addietro che per fare l'analisi del rischio occorreva (oltre al Mit) un'altro software da "collegare" al Mit, insieme producono un risultato matematico: l'analisi di rischio per il cliente.

Questo software aggiuntivo era (o è?) ovviamnete anch'esso a pagamento.

Ora, dato che pago 140 euro l'anno per il Mit, io di pagare ancora non ne avevo voglia e siccome nella norma non mi pare di ricordare codesta "analisi di rischio", ti chiederei (per scrupolo) la legge e l'art e il comma dove si evince codesta incombenza.