antiriciclaggio

Buon giorno a tutti, ho cercato se ci sono giá delle richieste simili: avevo cercato ma non ho trovato niente... Mi potreste consigliare dei programmi/software: - per registrare e amministrare contratti d'affitto (attualmente facciamo tutto online sul sito dell'agenz. delle entrate); - per...

la sottoscrizione dell'adeguata verifica ex art 22 nel caso del venditore, la fate sottoscrivere al momento dell'incarico oppure solo in presenza di preliminare, rogito, accettazione proposta?

trascorso oltre un anno dall'entrata in vigore di questo ennesimo/i adempimento/i legati all'Agenti Immobiliari gradirei vs come sempre gradito supporto per determinare con esattezza il cosa fare e quando... copio incollo un pezzo dal web che sembra essere contraddittorio come schema informativo...

Buonasera cari colleghi. Sapete indicarmi dei moduli per l'antiriciclaggio? Io sto usando il registro di buffetti ma oltre a quel registro ci sono altri moduli da fare e conservare? grazie anticiapatamente

Buonasera a tutti, non vi leggo da un pò e me ne dispiace, ma ho avuto "per fortuna" parecchio lavoro da fare. Volevo porvi un quesito, ho già cercato nei vari post ma non ho trovato risposta. Nel sito della FIMAA ho appena scaricato la nuova modulistica relativa l'antiriciclaggio versione 2017...

Buongiorno a tutti, per un caso che potrebbe interessare anche altri colleghi chiedo a chi ne sa più di me quale sia il miglior modo di comportarmi con riferimento alla normativa antiriciclaggio nel caso specifico di una proposta formulata dal proponente e accettata dal proprietario, in cui la...

Buongiorno cari colleghi, compilo regolarmente il registro antiriciclaggio, vorrei tuttavia chiedervi come vi comportate con la compilazione del modulo di adeguata verifica del cliente quando lo fate compilare? a chi lo fate compilare? alla proposta, al preliminare, al conferimento di...

Buon giorno, ho scaricato da internet un modulo di autodichiarazione con cui, fino ad ora, mi sono trovata bene e si adatta sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche. Adesso mi trovo a dover prendere un incarico in cui ci sono quattro comproprietari (persone fisiche), ma non so come...

In una compravendita dove: Soggetto A = Nuda Proprietà Soggetto B = Usufrutto Soggetto C = Colui che paga Chi è il titolare effettivo ?

è uscito il D_LGS_n_90_del_2017 con nuove disposizioni in materia antiriciclaggio qualcuno sa dirmi dove posso trovare qualche chiarimento su cosa cambia ?? oppure qualcuno sa già che cosa cambia?? grazie a tutti

Buongiorno, in una compravendita di un immobile se i venditori sono 2 persone i quali a loro volta posseggono la procura a vendere da parte del terzo proprietario , per l'antiriciclaggio dovrò compilare 3 schede valutazione rischio e 3 schede per la verifica clientela?

salve come agenzia (avendo la registrazione online dei contratti di affitto) offro questo servizio ai clienti dietro pagamento di un costo, anche hai clienti di cui non svolgo la mediazione. mi pongo questa domanda se un cliente mi chiede di registrare un contratto di affitto da lui stipulato...

Buona sera, sono un Agente Immobiliare e chiedo aiuto per compilare il registro antiriciclaggio(Mod. 2827 Buffetti) nella giusta maniera per quanto riguarda i dati da inserire nello spazio... cliente, titolare effettivo e terzo soggetto. Se ho ben capito cliente e titolare effettivo sono la...

Gentili colleghi, vorrei chiedervi delle informazioni in merito alla compilazione della "Scheda di valutazione di rischio", ovvero: - nella sezione "Criteri inerenti l'operazione" cosa si intente per "Area geografica di destinazione dell'oggetto dell'operazione" nella quale sono previste tre...

Salve, vi vorrei raccontare la mia storia e chiedere un consiglio su come comportarsi. Ho visto un annuncio di un immobile che mi è piaciuto, ho fatto una visita firmando all'uscita il solito foglio dell'agenzia immobiliare e ho fatto una proposta. Per circa una settimana non ricevo notizie...

Buonasera, Sto mediando la vendita di un immobile vincolato a favore della soprintendenza belle arti. Vi chiedo, 1)secondo voi é commercialmente opportuno incassare la provvigione al momento del rogito e renderla all'acquirente in caso la soprintendenza eserciti prelazione? 2) come ci si...

Buongiorno a tutti, ho un grande dubbio sulla stesura del registro antiriciclaggio. Ho acquistato il registro da Buffetti e mi chiedevo: 1) chi è il cliente 3) a chi è riferita la generalità del terzo soggetto Non mi è ben chiaro se, nella stesura dei dati devo inserire: codice identificativo...

salve a tutti , una domanda, nel caso in cui in una compravendita intervengono due agenzie, ogni agenzia procede all'adeguata verifica della clientela per il suo cliente oppure vanno comunque verificati entrambi i clienti da tutti e due gli agenti immobiliari? grazie in anticipo

Avrei bisogno di chiedere alcune delucidazioni. Relativamente a codice cliente, titolare effettivo, esatta compilazione sul registro e dubbi sulla tenuta del fascicolo di adeguata verifica della clientela. Grazie

Salve. Premetto che uso il registro clientela della Fiaip vorrei chiedere una informazione relativa al codice cliente da riportare nel registro e nel fascicolo della clientela. Esempio: Accordo verbale o incarico scritto: comproprietari sono marito e moglie. L'adeguata verifica della clientela...