antiriciclaggio

salve a tutti una domanda nel caso in cui un cliente ti chiede di seguirlo nella trattativa per l'acquisto di un immobile, e si conclude l'affare. in questo caso specifico ai fini antiriciclaggio va censito solo il compratore in quanto tuo diretto cliente (mentre il venditore no) oppure vanno...

Buongiorno colleghi!! Devo fare l'antiriciclaggio ma non so dove acquistare il registro. Qualcuno può darmi una mano? Devo andare in cartoleria? Si può scaricare da internet?

Salve a tutti, sono alle prime armi con l'antiriciclaggio e desideravo chiedervi aiuto al riguardo, non ho chiaro tre punti: - La differenza tra la figura del cliente e quella del titolare effettivo - In che momento dell' operazione dobbiamo compilare la scheda dell'analisi del richio - Chi e'...

Il Decreto Legislativo 15 Gennaio 2016 n. 8 (Decreto Depenalizzazione) ha, di fatto, modificato l’art. 55 del D.lgs. 231/07 convertendo le sanzioni antiriciclaggio penali, relative alle violazioni in materia di adeguata verifica della clientela e di registrazione, in semplici sanzioni...

Buongiorno a tutti ! sono nuova sia nel forum che come Agente ed ho già provato a leggere tutte le conversazioni in merito alla compilazione del Registro della Clientela ai fini antiriciclaggio ma niente.. non ne vado a capo..... Cerco di spiegare l'operazione che devo registrare così spero che...

Salve a tutti. Ho un dubbio circa la registrazione di una operazione che comprende un contratto di locazione con canone annuo di 18.000,00 euro. Qualche mese fa ho mediato contratto di locazione commerciale provvedendo a registrarlo, adeguata verifica, etc.... Parte conduttrice, una SRL, vuole...

Buongiorno a tutti, vi scrivo per chiedere una delucidazione. In questi giorni stiamo definendo un contratto di locazione di un appartamento con un canone superiore a 15k annui, quindi rientrante nella normativa anti-riciclaggio. La situazione dei locatori-locatari è abbastanza complessa e ho...

Buongiorno, ho comprato da poco il kit antiriciclaggio della FIAIP. Volevo chiedere, nel registro della clientela che data mettiamo nell' identificazione e nella registrazione per la parte acquirente? E per la parte venditrice ? (tenendo conto che nel registro c'è scritto che la data di...

Buongiorno, avrei bisogno di chiedervi un quesito: quando viene redatto un preliminare di compravendita è obbligatorio che venga registrato nel registro unico dell'antiriciclaggio o basta registrare solo l'atto definitivo di compravendita? O è necessario registrarli entrambi? Grazie

Ciao, ho deciso di servirmi del classico registro cartaceo per la normativa antiriciclaggio e ne ho acquistato uno (Buffetti). Ho qualche dubbio su cosa inserire e senz'altro qualcuno di voi ci è già passato. Ipotesi semplicissima, la vendita semplice di un immobile, un venditore, un...

Sono sicuro che è un argomento che avrete già discusso .. , ma come nuovo e dopo la mia prima vendita ed in previsione della seconda a breve non vorrei sbagliare ... personalmente più che alla carta sono abituato all'utilizzo di software e simili e quindi vi chiedo se in tema di antiriciclaggio...

Ciao a tutti, spero che possiate aiutarmi, ho concluso un'affitto di un appartamento già affittato in precedenza. Avendo quindi già registrato il proprietario nel registro della clientela, devo nuovamente riportare i dati o no? E se lo faccio devo riportare la data di avvenuta identificazione...

Buongiorno sono un'agente immobiliare ho appena comprato il registro antiriciclaggio per operatori non finanziari della Buffetti e non riesco a capire come si compila. Potete aiutarmi a compilarlo? Vi ringrazio anticipatamente. Cristina.

Salve ragazzi io utilizzo l'antiriciclaggio quello verde preso da buffetti, voi quale usate ? esempio c'e' regold che insiste dicendo che è tutto cambiato bisogna aggiornarsi. Di solito quando compilate l'anti riciclaggio avete altri moduli da far firmare ? io all'interno di questo libretto...

ciao, per quanto riguarda i fascicoli clientela, ho deciso che d'ora in poi farò che nel fascicolo numero 1 metterò dentro tre sotto fascicoli contenente i una i documenti delle parti venditrici, nell'altro i documenti delle parti acquirenti e nel terzo i documenti riguardanti preliminare, atto...

Qualcuno cortesemente può spiegarmi come si fa l antiriciclaggio? Materialmente devo compilare moduli o lo fate on line? Esiste una guida per farlo? Un neo agente immobiliare come fa? Si paga ? Quanyo tempo impegna ?Insomma vorrei sapere tutto al riguardo prima di avvicinarmi alla professione ...

Buonasera, vorrei sapere se sono obbligato ad identificare in operazione di compravendita/locazione entrambe le controparti o solo quella da me rappresentata. Grazie petrus

Salve amici parlando con colleghi mi dicevano che è statto cancellato l'obbligo di compilare l'antiriciclaggio, mi confermate questa novità ? Grazie a tutti.

Sicuramente ne avrete già parlato, ma non trovo nulla, le risposte delle associazioni sono contraddittorie e nel leggere la legge ed i relativi aggiornamenti prob. il punto non è evidenziato con abbastanza chiarezza (per me, naturalmente): devo censire la società di leasing che acquista per...