antiriciclaggio

Salve a tutti, sono una nuova agente immobiliare e mi trovo alle prese con il registro dell'antiriciclaggio (quello della FIAIP) e i fascicoli della clientela. Ho fatto un preliminare di vendita e poi l'atto definitivo dal notaio sempre in merito allo stesso appartamento e con le stesse persone...

Ho avuto un contatto con Regold in merito all'antiriciclaggio e alle normative vigenti, sembra un servizio interessate, ne avete avuto notizia ? quelcuno è abbonato con loro ? Io uso libro Buffetti ma a sentir loro è inadeguato.. Grazie ;-)

Che sistema usate, (cartaceo o telematico) costi annuali, e modalità di registrazione e se avete avuto o saputo di controlli.

agente immobiliare con regolare incarico di vendita. il proprietario, durante l'incarico, vende l'immobile per conto suo e dopo aver stipulato informa l'agente immobiliare dichiarando essere disponibile al pagamento della penale stabilita. penale pagata e regolarmente fatturata. DOMANDA: in...

Cari colleghi, sapreste consigliarmi un software per gestire l'aspetto dell'antiriclaggio ? Grazie in anticipo per la/le risposte

Buongiorno a tutti, ho qualche dubbio in materia di antiriciclaggio e modulistica affine. - Il registro Antiriciclaggio, da ciò che ho capito, va compilato solo in fase di preliminare o rogito e nei tempi previsti dalla legge (30gg), insomma quando compaiono :soldi: davanti ai miei occhi...

Salve, come mi devo comportare se una persona è esposta politicamente con carica da consigliere comunale.. ?? grazie

Ciao a tutti... Vorrei poter conoscere il vostro parere riguardo un dubbio (amletico) che mi turba:( !!! Se mi fossi dimenticato di inserire un contratto di locazione nel registro antiriciclaggio secondo voi è meglio lasciar perdere e far finta di niente o inserirlo ora anche se in ritardo di...

Buongiorno colleghi, vorrei chiedervi delucidazioni a causa di purtroppo palesi differenze di interpretazioni tra vari commercialisti ed esperti che ho contattato. Un collaboratore con P.IVA in un'agenzia immobiliare, ovviamente iscritto al ruolo, deve tenere anche lui un suo personale registro...

vedi allegato

Buongiorno, come vi siete organizzati per l'antiriciclaggio? Che tipo di software? Costi? Ogni associazione ha dato ottime linee guida vedi la posizione della FIAIP e della FIMAA, ma con costi abbastanza rilevanti considerato quota associazione, nazionale e provinciale, polizza assicurativa e...

Salve qualcuno mi può indicare il registro antiriciclaggio attualmente maggiormente adatto per l'intermediazione immobiliare ?

Domanada sciocca, ma necessaria..... ho acquistato il registrodella clientela a fini atiriciclaggio per professionisti di Buffetti e... mi sono subito arenata. Chi è il cliente? Chi è il titolare effettivo? cioè devo scrivere il nome darti ecc... del proprietario/locatario e il nome...

chiedo scusa se per caso ci fosse già una discussione analoga...giuro che ho cercato ma non sono ancora molto pratico... arrivo al dunque: che programma usate per l'antiriciclaggio? un sw oppure fate cartaceo? io utilizzo reol-service un programma on line mi costa circa 120€ l'anno.... mi...

ciao a tutti :) nella modulistica c'è ancora bisogno di inserire la norma antiriciclaggio? grazie

Buongiorno, mi servirebbe un chiarimento in merito all'antiriciclaggio: "Le locazioni vanno registrate nel registro? se si quali? Il tetto minimo dei 15.000 €, come io so, riguarda una mensilità o il canone annuo?". Grazie a tutti. Buon lavoro

Salve a tutti, ho bisogno del vostro aiuto. Pratica: "Incarico a vendere sottoscritto da PADRE e MADRE, rappresentanti in forza di FIGLIA minorenne intestataria dell'immobile (tutto in regola con il giudice minorile!) sottoscritto in data 06/12/11. In data 28/01/12 viene formulata una proposta...

Ciao a tutti, ho concluso una trattativa con pagamento provvigione all'accettazione proposta d'acquisto con emissione di relativa fattura. Ora devo inserire il tutto nel registro antiriciclaggio che ho comprato da buffetti (allego file immagine) La seconda colonna riporta 2 righe con sopra...

Buongiorno a tutti sto aprendo un'agenzia immobiliare..vorrei informazioni su dove trovare l'informativa sulla privacy da far firmare e come devo comportarmi per quanto riguarda l'antiriciclaggio..cioè..quando si sottoscrive un incarico di mediazione oltre all'informativa sulla privacy devo far...